В Московской торгово-промышленной палате состоялся вебинар на тему «Антикоррупционные иски 2026: минимизация рисков бизнеса». Мероприятие было организовано Центром комплаенс-консультирования МТПП для собственников бизнеса, руководителей, сотрудников юридических и комплаенс-подразделений компаний.
«Московская торгово-промышленная палата является крупнейшим объединением предпринимателей столичного региона и регулярно проводит мероприятия, направленные на поддержку бизнеса, минимизацию правовых, регуляторных рисков, – сообщила в своем приветственном слове модератор мероприятия – директор Центра консультирования по комплаенсу МТПП Марина Евтеева. – Обычно наши мероприятия имеют целью познакомить слушателей с недавно принятыми законодательными нововведениями. Однако сегодня другой случай».
Марина Евтеева напомнила, что еще в 2013 году в российском судопроизводстве появилась группа исков, получившая название антикоррупционные иски прокуратуры. Их появление было связано с принятием Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». «Прокуратура при этом просит суд передать государству имущество, если оно приобретено с нарушением антикоррупционных требований или если его владелец не может подтвердить, что приобрёл его на законные доходы, – напомнила Марина Евтеева. – Формально такие иски касаются чиновников, поскольку им запрещено заниматься предпринимательством и участвовать в управлении коммерческими компаниями. Но на практике бизнес часто оформляется на родственников, доверенных лиц, номинальных держателей. Прокуратура доказывает при этом, что компания фактически принадлежит или принадлежала чиновнику и при этом требует изъять не только имущество, но и саму компанию, ее активы. Поэтому предметом иска нередко оказывается действующий бизнес. Через него иск затрагивает, не только чиновника, но и тех, кто рядом: контрагентов, партнеров, покупателей».
«Мы хотели бы разобраться, насколько высоки сейчас риски для добросовестного бизнеса в этом вопросе и прокомментировать знаковые дела, свежую судебную практику. И для этого мы пригласили на мероприятие представителей ведущих юридических фирм», – анонсировала модератор.
Партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» (NSP), адвокат Роман Макаров выступил с докладом на тему «Антикоррупционные риски 2026: минимизация рисков бизнеса. Скрытый бенефициар как источник риска». Он рассказал о двух федеральных законах – № 230 и №273, по статьям которых происходит изъятие имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, а также денежных средств, законность получения которых также не подтверждена. Спикер привел статистику по антикоррупционным искам; разъяснил, какие три вида антикоррупционных исков прокуратура может подать в суд; рассказал, что такое антикоррупционные запреты, приведя соответствующие примеры.
Далее он разъяснил, в чем заключается расширение перечня наказуемых деяний (постановление Конституционного суда РФ №49-П и тематический обзор Верховного суда (ВС) РФ №14/2026), а также как происходит расширение списка ответчиков и перечня изымаемого имущества (с соответствующими примерами).
Роман Макаров объяснил, как устанавливают бенефициара, обратив при этом внимание слушателей на то, что попытка сокрытия средств в специально учрежденных для этого фондах будет разоблачена соответствующими государственными ведомствами. Он также привел обстоятельства, затрудняющие защиту по антикоррупционным искам (с соответствующими примерами), отметив при этом неприменение сроков исковой давности, которые применяются по большинству других дел, и подробно остановился на бремени доказывания, изложенном в постановлении КС РФ №49-П от 31.10.2024.
В заключение спикер предложил всем участникам вебинара заранее оценить риски национализации своих активов.
Адвокат, юрист Практики разрешения споров юридической фирмы «Верба Лигал» Алена Борзова посвятила свое выступление типичным ошибкам бизнеса в спорах об изъятии активов. Она подчеркнула, что большинство антикоррупционных споров рассматривается в закрытом режиме, что осложняет аналитику по ним, а также обратила внимание участников вебинара, что круг ответчиков по таким искам существенно расширен в последние годы, а сам иск может охватывать десятилетия предыдущей деятельности.
Далее спикер рассмотрела и опровергла пять «заблуждений обывателей», значительно осложняющих позицию защиты по антикоррупционным искам. Во-первых, многие думают, что ответчиком является только предполагаемый нарушитель, однако круг ответчиков может быть существенно расширен. Второе заблуждение – что «отсутствие активов в России существенно снижает риск» (это не так, и спикер рассказала, к чему может привести такая точка зрения), третье – думать, что бремя доказывания лежит на истце (по факту на ответчиках) и т.д. Далее Алена Борзова рассмотрела знаковые дела и заметила, что «есть определенный свет в конце тоннеля – позитивная практика начинает формироваться благодаря проактивной позиции ответчиков». Завершая доклад, спикер заметила, что подготовка к иску начинается задолго до его подачи, и подробно рассказала, какие события вокруг компании должны насторожить ее владельцев и менеджеров. Она объяснила, как добиться сокращения количества требований от истца и какую позицию предполагает разумная стратегия защиты. «Я думаю, что практика будет трансформироваться – и мы будем следить за ситуацией и возвращаться к этим вопросам на последующих мероприятиях МТПП», – пообещала Марина Евтеева, завершая мероприятие.
Мероприятие проведено при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы
