15 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ íà òåìó: «Òðàíñãðàíè÷íûå ñäåëêè: âàëþòíûé êîíòðîëü, ñàíêöèè è ðèñêè».
«Ñåãîäíÿ òîò ïåðèîä, êîãäà êàæäûé èç äåëîâûõ ëþäåé îöåíèâàåò âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü â èíòåðåñàõ ñâîèõ êîìïàíèé âîçíèêøèå ïåðñïåêòèâû, èñïîëüçîâàòü íåîæèäàííûå íþàíñû, ñëîæèâøèåñÿ â ýêîíîìèêå.  ñèëó ýòîãî íåîáõîäèìî ÷åòêî ïîíèìàòü ñêëàäûâàþùèåñÿ íà ðûíêå ïðàâèëà… Îäíî èç êëþ÷åâûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàïðàâëåíèé – ýòî âàëþòíûé êîíòðîëü.  Ðîññèè ýòî âåùü íåïðîñòàÿ, çäåñü âàæíû íàðàáîòêè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ñïåöèàëèñòàìè êðóïíûõ êîìïàíèé è áàíêîâ», – îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, îòìåòèë âèöå-ïðåçèäåíò ÌÒÏÏ Ñóðåí Âàðäàíÿí.
Ïåðâûé ñïèêåð – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âàëþòíîãî êîíòðîëÿ ÏÀÎ «Áàíê Ñàíêò-Ïåòåðáóðã» Ìàðèíà Äåãòÿðåíêî – äàëà îïðåäåëåíèå ïîíÿòèþ «âàëþòíûé êîíòðîëü», ðàññêàçàëà î òîì, êàêèå îðãàíû è àãåíòû åãî îñóùåñòâëÿþò, ïîçíàêîìèëà ñëóøàòåëåé ñ íîðìàòèâíîé ñðåäîé, óñòàíàâëèâàþùåé ïðàâèëà âàëþòíîãî êîíòðîëÿ, îïèñàëà îïåðàöèè, ïîäëåæàùèå âàëþòíîìó êîíòðîëþ (äëÿ ýòîãî, â ÷àñòíîñòè, íàäî çíàòü, ÿâëÿåòñÿ ëè êîíòðàãåíò ðåçèäåíòîì ÐÔ èëè íåò). Îíà ïîäðîáíî ðàññìîòðåëà ñòðóêòóðó êîíòðàêòà, ìîìåíòû, êîòîðûå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü â íåì ðàñêðûòû (ïðåäìåò è ñóììà êîíòðàêòà, óñëîâèÿ è ñðîêè ïîñòàâîê, îïëàòû, ñïîñîáû óðåãóëèðîâàíèÿ ñóäåáíûõ ñïîðîâ, åñëè òàêîâûå âîçíèêíóò, è ò.ä.), êðèòåðèè äëÿ åãî ïîñòàíîâêè íà ó÷åò â áàíê, à òàêæå ïðîöåäóðó ïåðåâîäà êîíòðàêòà íà îáñëóæèâàíèå â äðóãîé áàíê â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè è îñíîâàíèÿ äëÿ ñíÿòèÿ êîíòðàêòà ñ ó÷åòà. Äàëåå äîêëàä÷èê ðàçúÿñíèëà, êàêèå äîêóìåíòû â çàâèñèìîñòè îò ñóììû êîíòðàêòà íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâëÿòü áàíêó ïðè èñõîäÿùèõ è âõîäÿùèõ ïëàòåæàõ. Åñëè êîíòðàêò ñòîèò íà ó÷åòå, îáúÿñíèëà îíà, òî âñå îáÿçàòåëüñòâà ïî ðàñ÷åòàì äîëæíû áûòü çàêðûòû ïîäòâåðæäàþùèìè äîêóìåíòàìè, è ðàññêàçàëà îá èõ ðàçíîâèäíîñòÿõ è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êàæäîãî.  çàâåðøåíèå äîêëàäà Ìàðèíà Äåãòÿðåíêî ðàñêðûëà, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ïðîèñõîäèò ðåïàòðèàöèÿ âàëþòíîé âûðó÷êè è êàêîâà îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå âàëþòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ïàðòíåð ìåæäóíàðîäíîé þðèäè÷åñêîé êîìïàíèè «Ðåäëü è ïàðòíåðû» Àëåêñåé Ñàïîæíèêîâ ïîñâÿòèë ñâîå âûñòóïëåíèå îñîáåííîñòÿì ïðîâåðêè êîíòðàãåíòîâ ïðè ïðîâåäåíèè âíåøíåòîðãîâûõ ñäåëîê. Îí îïèñàë àëãîðèòì çàêëþ÷åíèÿ âíåøíåòîðãîâîé ñäåëêè; öåëè, ïðèíöèïû, ïðîöåññ è îöåíêó ðåçóëüòàòà ïðîâåðêè èíîñòðàííîãî êîíòðàãåíòà; ðàññêàçàë, ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ìîæåò ïðèâåñòè îòêàç îò ïðîâåäåíèÿ òàêîé ïðîâåðêè, è î ñàíêöèîííûõ îãðàíè÷åíèÿõ ñäåëîê. «Íåèçâåñòíî, êàê áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ñàíêöèîííàÿ ïîëèòèêà ÑØÀ è ÅÑ, íî ýòè ðèñêè ïðèäåòñÿ ó÷èòûâàòü â öåíå òîâàðà», – îòìåòèë äîêëàä÷èê.
Ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Êàìåðòîí», ÷ëåí ïðåçèäèóìà Àññîöèàöèè ýêñïîðòåðîâ è èìïîðòåðîâ Èðèíà Çàñåäàòåëü ðàññêàçàëà îá îñîáåííîñòÿõ ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ äëÿ èìïîðòà è ýêñïîðòà òîâàðîâ. Îíà ðàñêðûëà, íåîáõîäèìîñòü â êàêèõ äîêóìåíòàõ âîçíèêàåò íà òîì èëè èíîì ýòàïå ñäåëêè, ðàññìîòðåëà îñîáåííîñòè êîíòðàêòîâ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÂÝÄ) (ÿçûê êîíòðàêòà, êîììåð÷åñêèå óñëîâèÿ ñäåëêè, òàìîæåííûé è ëîãèñòè÷åñêèé àñïåêòû è ò.ä.), ðàçúÿñíèëà, êàêèå äîïîëíèòåëüíûå/ñïåöèôè÷åñêèå äîêóìåíòû ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ ïðè ñäåëêàõ ÂÝÄ, îñòàíîâèëàñü íà ñïåöèôèêå òàìîæåííîãî è íàëîãîâîãî ïîñòêîíòðîëÿ. Îñîáîå âíèìàíèå ñëóøàòåëåé äîêëàä÷èê îáðàòèëà íà òî, ÷òî ýòîò ïîñòêîíòðîëü ìîæåò íàñòóïèòü ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ïîñëå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà è íåîáõîäèìî çàðàíåå ïðåäóñìîòðåòü, êàêèå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü èñïðîøåíû, ÷òîáû íå äîïóñòèòü èõ ïîòåðè.
Ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà, àññîöèèðîâàííûé ïàðòíåð ìåæäóíàðîäíîé þðèäè÷åñêîé êîìïàíèè «Ðåäëü è Ïàðòíåðû» Àëåêñåé Ôåäîðÿêà ïîçíàêîìèë ñëóøàòåëåé ñ îñîáåííîñòÿìè âçûñêàíèé â ðàìêàõ èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îí ïîäðîáíî ðàññêàçàë î ñòàòóñå èíîñòðàííûõ ëèö â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå; ïðîàíàëèçèðîâàë äåòàëè ïðèçíàíèÿ è ïðèâåäåíèÿ â èñïîëíåíèå èíîñòðàííûõ ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ÐÔ (îñíîâàíèÿ ïðèçíàíèÿ, ðàçëè÷èÿ â ïðèçíàíèè ðåøåíèé ðàçíûõ ñòðàí, ïðîöåäóðà ïðèâåäåíèÿ â èñïîëíåíèå è îñíîâàíèÿ îòêàçà â ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè). Êîãäà ñîãëàøåíèÿ î ïðàâîâîé ïîìîùè ñ äàííîé ñòðàíîé ó Ðîññèè íå çàêëþ÷åíî (êàê, íàïðèìåð, ñ ÑØÀ è Ãåðìàíèåé), âçûñêàòü äåáèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü íåâîçìîæíî, îñîáî îòìåòèë äîêëàä÷èê è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòîò âîïðîñ íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè âûáîðå êîíòðàãåíòà.
 çàêëþ÷åíèå ñâîåãî äîêëàäà îí ïðèâåë èíòåðåñíûå ñëó÷àè èç ñóäåáíîé ïðàêòèêè.
Ñóäåáíûé ýêñïåðò Íàòàëüÿ Ìàíóéëîâà ïîñâÿòèëà ñâîå âûñòóïëåíèå ïðîáëåìå îñóùåñòâëåíèÿ âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ îòìûâàíèþ äîõîäîâ è ôèíàíñèðîâàíèþ òåððîðèçìà (ÏÎÄ/ÔÒ) ïðè îïåðàöèÿõ ÂÝÄ. Îíà ðàññêàçàëà îá îáÿçàííîñòÿõ þðëèöà ïî ðàñêðûòèþ èíôîðìàöèè î ñâîèõ áåíåôèöèàðíûõ âëàäåëüöàõ è î òîì, íà êàêèå ñäåëêè è îïåðàöèè îáðàùàåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, äåòàëüíî ïîçíàêîìèëà ñëóøàòåëåé ñ íàïðàâëåíèÿìè âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.
 çàêëþ÷åíèå êîíôåðåíöèè äîêëàä÷èêè îòâåòèëè íà âîïðîñû ñëóøàòåëåé.
«Ýòî íàø ïåðâûé ïðîáíûé âàðèàíò, êîãäà ìû ãëóáîêî óøëè â ñïåöèôè÷åñêóþ òåìàòèêó», – îòìåòèë â ñâîåì çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå Ñóðåí Âàðäàíÿí. Îí ïîîáåùàë, ÷òî öèêë ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ ÂÝÄ, áóäåò ïðîäîëæåí.
Ìåðîïðèÿòèå ïðîâåäåíî ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû è Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è ðàçâèòèÿ ãîðîäà Ìîñêâû
