Комитет МТПП по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности провел открытое онлайн-заседание на тему: «Проверка контрагентов: развитие технологий и практики».
«Тема, которую мы будем сегодня обсуждать, – важная, многогранная – и достаточно традиционная, поскольку присутствует фоном во многих задачах», – отметил, открывая заседание, председатель Комитета Дмитрий Жданухин.
Сопредседатель Комитета, председатель Комитета по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств Олег Московский посвятил свое выступление проверкам серийных должников – рассказал про практику оценки контрагентов и вскрывающихся при этом «сюрпризах»: например, активном привлечении наемным топ-менеджером в качестве контрагентов нанявшей его компании своих родственников и знакомых, что впоследствии привело к банкротству. Спикер рассказал, какую информацию можно получить о «подозреваемом», посетив его соцсети, зачем стоит изучать информационные сайты контрагентов и даже состояние их складов. Он привел несколько кейсов по разоблачению маскировавшихся должников, в том числе и «искусственных».
Дмитрий Жданухин начал свое выступление с дополнений в рамках премии «Мастер долговых споров»: в частности, намечен переход от московского формата к всероссийскому; готовится расширение жюри, оргкомитета и т.д. Перейдя к теме заседания, спикер представил главные индикаторы проблем организаций, такие как иски контрагентов, смена СЕО, переброска товарного знака и особенно поиск работы несколькими топ-менеджерами и большим числом работников (hh.ru). Он познакомил слушателей с некоторыми идеями по продвинутой проверке (анализ устаревающих отраслей; мониторинг новых возможностей, перспективы «гибридных» проверочных форматов и т.д.). Спикер детально проанализировал одну из ситуаций Долгразбора, описав всю проведенную в ее рамках работу.
Юрист, медиатор, основатель Корпорации свободных юристов Ольга Батурова рассказала о вариантах проверки контрагентов в практике юристов. «Лучше поторопиться, чтобы не оказаться в ситуации, когда налоговая инспекция предъявит вам претензии, а банк блокирует счета», – предостерегла она. Спикер перечислила три цели проверки, напомнила, что перед совершением сделки обязательно необходимо проверять потенциального партнера, рассказала, в каких случаях налоговые органы могут обязать компанию нести ответственность за своего контрагента.
Основатель и генеральный директор компании «Аверта Групп» сделал доклад на тему «Объективное банкротство: как его установить при проверке сложного контрагента». Спикер рассказал о самых распространенных видах экономических преступлений, объяснил, что такое «объективное банкротство» и назвал три его составляющих; продемонстрировал, как определить дату его наступления, а также выявить его признаки и причины, и перечислил сделки и операции, которые могут привести к такому банкротству.
Заместитель генерального директора ООО АБЕ Консалтинг, заместитель руководителя Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. Москве по вопросам налогообложения Ольга Макарова рассказала об особенностях проведения проверок контрагентов и привлечении к ответственности за налоговые правонарушения. Она объяснила, что предприниматели часто ищут варианты снижения налогов и с этой точки зрения необходимо проверять своих контрагентов, чтобы обезопасить себя от претензий налоговой инспекции. Спикер также подробно разъяснила, какими нормами регулируется ответственность за налоговые правонарушения, что такое налоговая оговорка и в каких случаях к ней имеет смысл прибегать.
Старший менеджер Департамента управления рисками АО «Делойт и Туш СНГ» выступил на тему «Проверка физических лиц по открытым источникам. Новые возможности OSINT». Он рассказал, как провести проверку резюме на Хедхантере по номеру телефона или адресу электронной почты, разъяснил, как Хедхантер, SuperJob и социальные сети помогают при внутренних расследованиях, а также представил слушателям два новых сервиса по поиску информации об интересующих персонах.
В заключение заседания Дмитрий Жданухин сообщил, что следующее мероприятие, посвященное банкротству, Комитет проведет в конце марта.
Мероприятие проведено при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы
