Московская торгово-промышленная палата провела вебинар «Зеркало риска: как инвестору не стать жертвой, а стартаперу – обвиняемым. Уголовный кодекс в инвестициях». Любая сделка, особенно в стартап‑среде, может оказаться под пристальным вниманием правоохранительных органов. Предпринимателям рассказали, как выстроить процесс так, чтобы защитить себя и партнёров.
Спикер вебинара – адвокат по уголовным делам и управляющий партнёр коллегии адвокатов M‑PARTNERS Екатерина Беспалова рассказала об уголовно-правовых рисках, или семи ошибках при привлечении инвестиций.
Первая – это «некорректный питч», который впоследствии может быть признан фактом обмана или злоупотребления доверием. Некорректные факты или обнародованные, но неподтвержденные цифры могут стать поводом для серьезного разбирательства.
Вторая – привлечение «неквалифицированного» инвестора. Спикер отметила, что к выбору инвестора надо подходить серьезно, рассказала, на какие вопросы инвестополучатель должен получить ответ, прежде чем связываться с инвестором, чтобы потом не услышать от него абсурдные обвинения в свой адрес (спикер привела соответствующий пример).
Третья – отсутствие грамотной «документальной обвязки» – нельзя экономить время на оформлении соответствующих документов, в том числе касающихся назначения инвестируемых средств. Четвертая – неясность роли инвестора и его ожидания.
Пятая – расходование привлеченных денежных средств не на цели проекта.
Шестая – недисциплинированный возврат инвестиций.
Седьмая – отсутствие прозрачности в расчетах.
Спикер тщательно разъяснила, каким образом каждая из этих ошибок человека, привлекающего инвестиции, может стать поводом для обвинения его в мошенничестве и нередко – возбуждения уголовного дела. Раскрывая каждую ошибку, она сопровождала свои комментарии соответствующими примерами.
В заключение своего выступления спикер детально проанализировала кейс, в котором шла речь о попытке возбуждения уголовного дела в адрес предпринимателя, привлекшего инвестиции, адвокатом которого она выступала.
Мероприятие проведено при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы
