Изменения в законодательстве Германии

Германия отстает от других стран ЕС по активности в заморозке имущества российских подсанкционных лиц – об этом писали многие европейские СМИ. Например, по состоянию на 21 марта Германия заморозила примерно в 8 раз меньше российских активов, чем Франция. Отдельные эксперты связывали это с отсутствием специального санкционного регулирования.

Однако ситуация изменилась.
27 мая 2022 года в Германии вступил в силу первый Закон «О более эффективном применении санкций». Закон вносит поправки в ряд нормативных правовых актов и позволит эффективнее выявлять активы, контролируемые лицами, находящимися под персональными санкциями.
Так, изменения, внесенные в Закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
- по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище;
- по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица;
- по получению необходимой информации.

Изменения затрагивают и законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Таким образом, выявление подсанкционных активов будет осуществляться, в том числе через финансовый мониторинг.

Ссылка на закон на сайте Министерства финансов ФРГ: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen...
Источник: Телеграм-канал @SanctionsTimes.