0%
+7 495 276 12 19
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
Задать вопрос
Вступить в МТПП
rus eng
Войти
О палате
  • О палате
  • Председатель совета
  • Президент
  • Вице-президенты
  • Стратегия
  • Структура
  • История
  • Антимонопольная деятельность
  • Партнеры
  • Внешние связи
  • МТПП против коррупции
  • Контакты
Новости и экспертное мнение
  • Экспертное мнение
Календарь мероприятий
Общественные структуры
  • Гильдии
  • Комитеты
  • Страновые комиссии
  • Экспертный совет МТПП
Проекты
  • Миллион призов
  • Добрый бизнес
  • Услуги МТПП для бизнеса
  • Меры поддержки МСБ
  • Все проекты МТПП
Услуги
  • Бизнес-аналитика, диагностика
  • Поддержка предпринимательства
  • Внешнеэкономическая деятельность
  • Юридическая помощь
  • Медиация
  • Экспертиза, сертификация и оценка
  • Контактный центр на аутсорсинге
  • Все услуги МТПП
Дочерние организации
  • АО "Мосэкспертиза"
  • БЦ "Меркурий"
  • Проектно-аналитический центр при МТПП
    Меню  
    • О палате
      • О палате
      • Председатель совета
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Антимонопольная деятельность
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • МТПП против коррупции
      • Контакты
    • Новости и экспертное мнение
    • Календарь мероприятий
    • Общественные структуры
      • Гильдии
      • Комитеты
      • Страновые комиссии
      • Экспертный совет МТПП
    • Проекты
      • Услуги МТПП для бизнеса
      • Проекты МТПП
    • Услуги
      • Бизнес-аналитика, диагностика
      • Поддержка предпринимательства
      • Внешнеэкономическая деятельность
      • Юридическая помощь
      • Медиация
      • Экспертиза, сертификация и оценка
      • Контактный центр на аутсорсинге
      • Все услуги МТПП
    • Дочерние организации
      • АО "Мосэкспертиза"
      • БЦ "Меркурий"
      • Проектно-аналитический центр при МТПП
    Вступить в МТПП
    Задать вопрос
    +7 495 276 12 19
    107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
    +7 495 276 12 19
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    rus eng
    Задать вопрос
    Вступить в МТПП
    • О палате
      • Назад
      • О палате
      • О палате
      • Председатель совета
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Антимонопольная деятельность
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • МТПП против коррупции
      • Контакты
    • Новости и экспертное мнение
    • Календарь мероприятий
    • Общественные структуры
      • Назад
      • Общественные структуры
      • Гильдии
      • Комитеты
      • Страновые комиссии
    • Проекты
      • Назад
      • Проекты
      • Услуги МТПП для бизнеса
      • Проекты МТПП
    • Услуги
      • Назад
      • Услуги
      • Бизнес-аналитика, диагностика
      • Поддержка предпринимательства
      • Внешнеэкономическая деятельность
      • Юридическая помощь
      • Медиация
      • Экспертиза, сертификация и оценка
      • Все услуги МТПП
    • Дочерние организации
      • Назад
      • Дочерние организации
      • АО "Мосэкспертиза"
      • БЦ "Меркурий"
      • Проектно-аналитический центр при МТПП
    • Мой кабинет
    • +7 495 276 12 19
    • Медиация

    Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков

    • Главная
    • Гильдии и комитеты
    • Комиссии
    • Швейцария
    • Новости
    • Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков
    Банковская тайна остается бизнес-моделью для швейцарских банков
    23.03.2021

    Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы, снова оказался в заголовках швейцарской пресс. В этом деле фигурирует почти каждый восьмой швейцарский банк. Напомним, что 2017 году Швейцария оказалась в центре грандиозного скандала, названного «Русская стиральная машина». Тогда на счетах в 45 банках оказались 600 млн франков подозрительного происхождения.

    По мнению экспертов, созданная в Швейцарии система противодействия отмыванию коррупционных денег не работает так, как надо. Венесуэла, которая когда-то была процветающей нефтедобывающей страной, сейчас стала одним из беднейших государств Латинской Америки: согласно Национальному исследованию уровня жизни в 2019-2020 году практически всё население страны (96%) живет в бедности. Но пока простые люди борются за свое выживание, так называемые «боливарианские буржуа», в проще коррупционеры у власти, продолжают ни в чем себе не отказывать.

    Дворцов на море они пока не строят, но бенефициары режима, созданного бывшим президентом Уго Чавесом, умершим в 2013 году, продолжают несметно обогащаться, перекачивая средства, принадлежащие народу, за рубеж, обеспечивая там себе безбедное существование в роскоши. Может быть, и на золотые ершики хватает, но в любом случае без услуг швейцарского финансового сектора им не обойтись.

    Обнародованные швейцарской франкоязычной газетой Tribune de Genève в середине января 2021 года результаты нескольких начатых правоохранительными и следственными органами кантона Цюрих расследований показывают все масштабы хищений, учиняемых нынешним режимом Венесуэлы. Следователи выявили подозрительные потоки на сумму около девяти миллиардов франков. Согласно данным этого женевского ежедневного издания, деньги были распределены между сотнями счетов, открытых примерно в 30-ти швейцарских банках.

    То есть в эти махинации был вовлечён каждый восьмой швейцарский банк. Все эти колоссальные суммы пошли на покупку, например, экстравагантной коллекции роскошных часов, вилл, яхт и даже скаковых лошадей. Правовые основания блокировки, однако, имелись в Швейцарии только в отношении нескольких миллионов долларов.

    В числе этих чиновников — бывший министр финансов страны Алехандро Андраде (Alejandro Andrade), приговоренный к десяти годам тюремного заключения в США после признания его виновным в получении взяток на сумму почти в миллиард долларов.

    «В эпицентре скандалов с грязными деньгами швейцарские банки оказываются регулярно», — говорит профессор экономики Университета Фрибура Сержио Росси (Sergio Rossi). Он считает, что введение в 2018 году автоматического обмена банковской и налоговой информацией между Швейцарией и иностранными фискальными органами ничего в этом не изменило.

    Как выяснил швейцарский журнал «Der Beobachter», который участвовал в этом проекте, проводки были очень умело связаны с частично вымышленными и частично реальными сделками по поставкам товаров в Россию от имени малых и средних швейцарских компаний. Речь шла о поставках наручных часов, промышленного оборудования или комплектующих для автомобильной промышленности.

    По данным экспертов это была классическая схема отмывания и легализации денег, завязанная, и это было ее решающим преимуществом, не на громких лиц, способных прилечь к себе внимание прессы, как это было, например, в сюжете с бывшим уже федеральным прокурором Швейцарии М. Лаубером, и не одну большую сумму, которая сразу бы привлекла внимание надзорных органов, а на большое количество реальных и фиктивных сделок, каждая из которых была на относительно скромную сумму.

    Начиная с 2016 года банки Швейцарии ежегодно сообщают Швейцарскому управлению по борьбе с отмыванием денег (Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei MROS) о примерно 12-17 миллиардах франков подозрительных активов. «Но на фоне в совокупности трёх триллионов франков, размещенных в швейцарских банках, эта сумма выглядит смехотворной. Банковский сектор таким образом демонстрирует, что он готов к сотрудничеству с властями в области отмывания и легализации преступных капиталов, но о случаях, связанных для них с получением наибольшей комиссионной прибыли, часто просто умалчивают», — утверждает Сержио Росси.

    По материалам SWI swissinfo.ch

    Хотите оставаться в курсе событий?

    Подпишитесь на рассылку новостей МТПП

    О палате
    О палате
    Председатель совета
    Президент
    Вице-президенты
    Стратегия
    Структура
    История
    Антимонопольная деятельность
    Партнеры
    Внешние связи
    МТПП против коррупции
    Контакты
    Новости и экспертное мнение
    Экспертное мнение
    Календарь мероприятий
    Общественные структуры
    Гильдии
    Комитеты
    Страновые комиссии
    Экспертный совет МТПП
    Проекты
    Миллион призов
    Добрый бизнес
    Услуги МТПП для бизнеса
    Меры поддержки МСБ
    Все проекты МТПП
    Услуги
    Бизнес-аналитика, диагностика
    Поддержка предпринимательства
    Внешнеэкономическая деятельность
    Юридическая помощь
    Медиация
    Экспертиза, сертификация и оценка
    Контактный центр на аутсорсинге
    Все услуги МТПП
    Дочерние организации
    АО "Мосэкспертиза"
    БЦ "Меркурий"
    Проектно-аналитический центр при МТПП
    Наши контакты

    +7 495 276 12 19
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
    mostpp@mostpp.ru
    Пресс-служба
    Медиа кит
    © 2025 Все права защищены.
    Используя сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервисов сбора технических данных посетителей. Подробнее Принять
    Вы хотите перейти на https://b2b-market.world/?
    Перейти