Девять миллиардов франков, раскиданные по сотням счетов в Швейцарии: очередной скандал с отмыванием грязных денег, на сей раз из Венесуэлы, снова оказался в заголовках швейцарской пресс. В этом деле фигурирует почти каждый восьмой швейцарский банк. Напомним, что 2017 году Швейцария оказалась в центре грандиозного скандала, названного «Русская стиральная машина». Тогда на счетах в 45 банках оказались 600 млн франков подозрительного происхождения.
По мнению экспертов, созданная в Швейцарии система противодействия отмыванию коррупционных денег не работает так, как надо. Венесуэла, которая когда-то была процветающей нефтедобывающей страной, сейчас стала одним из беднейших государств Латинской Америки: согласно Национальному исследованию уровня жизни в 2019-2020 году практически всё население страны (96%) живет в бедности. Но пока простые люди борются за свое выживание, так называемые «боливарианские буржуа», в проще коррупционеры у власти, продолжают ни в чем себе не отказывать.
Дворцов на море они пока не строят, но бенефициары режима, созданного бывшим президентом Уго Чавесом, умершим в 2013 году, продолжают несметно обогащаться, перекачивая средства, принадлежащие народу, за рубеж, обеспечивая там себе безбедное существование в роскоши. Может быть, и на золотые ершики хватает, но в любом случае без услуг швейцарского финансового сектора им не обойтись.
Обнародованные швейцарской франкоязычной газетой Tribune de Genève в середине января 2021 года результаты нескольких начатых правоохранительными и следственными органами кантона Цюрих расследований показывают все масштабы хищений, учиняемых нынешним режимом Венесуэлы. Следователи выявили подозрительные потоки на сумму около девяти миллиардов франков. Согласно данным этого женевского ежедневного издания, деньги были распределены между сотнями счетов, открытых примерно в 30-ти швейцарских банках.
То есть в эти махинации был вовлечён каждый восьмой швейцарский банк. Все эти колоссальные суммы пошли на покупку, например, экстравагантной коллекции роскошных часов, вилл, яхт и даже скаковых лошадей. Правовые основания блокировки, однако, имелись в Швейцарии только в отношении нескольких миллионов долларов.
В числе этих чиновников — бывший министр финансов страны Алехандро Андраде (Alejandro Andrade), приговоренный к десяти годам тюремного заключения в США после признания его виновным в получении взяток на сумму почти в миллиард долларов.
«В эпицентре скандалов с грязными деньгами швейцарские банки оказываются регулярно», — говорит профессор экономики Университета Фрибура Сержио Росси (Sergio Rossi). Он считает, что введение в 2018 году автоматического обмена банковской и налоговой информацией между Швейцарией и иностранными фискальными органами ничего в этом не изменило.
Как выяснил швейцарский журнал «Der Beobachter», который участвовал в этом проекте, проводки были очень умело связаны с частично вымышленными и частично реальными сделками по поставкам товаров в Россию от имени малых и средних швейцарских компаний. Речь шла о поставках наручных часов, промышленного оборудования или комплектующих для автомобильной промышленности.
По данным экспертов это была классическая схема отмывания и легализации денег, завязанная, и это было ее решающим преимуществом, не на громких лиц, способных прилечь к себе внимание прессы, как это было, например, в сюжете с бывшим уже федеральным прокурором Швейцарии М. Лаубером, и не одну большую сумму, которая сразу бы привлекла внимание надзорных органов, а на большое количество реальных и фиктивных сделок, каждая из которых была на относительно скромную сумму.
Начиная с 2016 года банки Швейцарии ежегодно сообщают Швейцарскому управлению по борьбе с отмыванием денег (Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei MROS) о примерно 12-17 миллиардах франков подозрительных активов. «Но на фоне в совокупности трёх триллионов франков, размещенных в швейцарских банках, эта сумма выглядит смехотворной. Банковский сектор таким образом демонстрирует, что он готов к сотрудничеству с властями в области отмывания и легализации преступных капиталов, но о случаях, связанных для них с получением наибольшей комиссионной прибыли, часто просто умалчивают», — утверждает Сержио Росси.
По материалам SWI swissinfo.ch
