Практика выявления, оценки и снижения экономических рисков в предпринимательской деятельности

Организатор: Комитет МТПП по развитию комплаенса и деловой этики

Модератор: Манухин Сергей Николаевич, председатель Комитета МТПП по развитию комплаенс и деловой этики

Спикеры:

• Денис Мартынюк, предприниматель-эксперт в области налогов, рисков, финансовых расследований;

• Николай Козлов, эксперт по вопросам частных финансов;

• Сергей Жбанков, руководитель проектов Центра компетенций и профилактики коррупции Московской дирекции транспортного обслуживания

В рамках вебинара будут обсуждаться следующие вопросы:

В рамках вебинара будут рассмотрены основные виды рисков субъектов предпринимательской деятельности, связанных с применением законодательства о противодействии легализации преступных доходов, антикоррупционного и налогового законодательства, а также предложены практические рекомендации по их минимизации и управлению. Участники вебинара смогут принять участие в обсуждении и задать вопросы спикерам.

Что вы узнаете на встрече:

• Особенности банковской деятельности в рамках исполнения требований закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, порядок действий для пересмотра решения об ограничении финансовых операций;

• Основные нюансы налогообложения доходов от вкладов и депозитов;

• Методика выявления, оценки и минимизации коррупционных рисков в закупочной деятельности.

Целевая аудитория:

• Предприниматели и собственники бизнеса

• Руководители и специалисты комплаенс-подразделений

• Работники, ответственные финансовую, налоговую и закупочную деятельность

Мероприятие бесплатное при регистрации до 18 мая 2024.