Бизнес без блокировок, что нужно знать о законе 115-ФЗ

Организатор: Комитет МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета.

Модератор: Акопян Ирина Александровна, председатель Комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета. Генеральный директор консалтинговой компании ООО «КПУ финанс» практикующий финансовый и налоговый консультант с опытом в финансах более 25 лет, эксперт по финансам в бизнес Академии И.Рыбакова.

Описание и цель мероприятия:

Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Согласно этому закону, банк обязан вовремя выявлять и предотвращать непрозрачные операции компаний. 

Большинство предпринимателей попадают под ограничения и блокировки расчетного счета по 115-ФЗ, хотят разобраться и задаются вопросом: в чем суть закона 115-ФЗ и как работать по 115-ФЗ, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов.

На нашем круглом столе мы обсудим:

• как избежать неблагоприятных последствий в работе по 115-ФЗ и не привлекать внимание банков и контролирующих органов;

• что может делать банк по закону 115-ФЗ и какие могут быть последствия у предпринимателя если банк все же заблокировал счет;

• как правильно настроить работу и взаимодействие с клиентами и контрагентами, чтоб счет не заблокировали;

• роль аудиторской компании в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, при проведении аудиторской проверки;

Узнаем методы досудебного урегулирования споров по 115-ФЗ, а также затронем и рассмотрим важную арбитражную практику по блокировке счетов.

Участники круглого стола выслушают мнение, юристов, финансистов, руководителей аутсорсинговых и консалтинговых компаний, экспертов по развитию бизнеса, аудиторов, собственников бизнеса на тему взаимодействия и ответственности по 115 -ФЗ. Смогут задать вопросы и принять участие в дискуссии.

Цель мероприятия – обезопасить и предостеречь руководителей предприятий, сотрудников, а также предпринимателей, от ошибок связанных с ведением бизнеса, которые могут привести к ответственности и санкциям по 115-ФЗ и ограничениям по работе с расчетным счетом.

В заседании примут участие и выступят с докладами:

Акопян Ирина Александровна, модератор круглого стола и председатель Комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета выступит с приветственным словом, а также откроет заседание темой: «В чем суть закона 115-ФЗ. Как работать по 115-ФЗ, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов».

Ольга Алексеевна Машир, основатель и генеральный директор аудиторской компании ООО Аудиторская фирма ФИНСЕРВИС, официальный партнер компании 1С, практикующий аудитор с 20-летним стажем расскажет, что может делать банк по закону 115-ФЗ и какие могут быть последствия у предпринимателя если банк все же заблокировал счет.

Костылева Наталья Валентиновна, заведующий сектором развития методологии оценки риска Управления мониторинга и анализа рисков Департамента финансового мониторинга и валютного контроля даст рекомендации предпринимателям и руководителям организаций по корректной работе с точки зрения соблюдения положений Федерального закона № 115-ФЗ.

Сковорода Сергей Владимирович, начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, расскажет о том, что делать предпринимателю если банк ограничил операции по счету.

Петропавловская Наталья Александровна, Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам в АО «Альфа-Банк», раскроет тему: «Особенности взаимодействия клиентов с банками по вопросам 115-ФЗ».

Красноруцкая Юлия Николаевна, заместитель председателя комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета, заместитель председателя комиссии ТПП по инновационному и технологическому развитию, сертифицированный бизнес-трекер, раскроет тему взаимодействия с клиентами и контрагентами в рамках 115-ФЗ.

Крапивенцева Светлана Владимировна, руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Аттестованный аудитор – более 20 лет. Единый аттестат. АССА. Составление МСФО отчетности и аудит компаний. ТОП-400 «Эксперт РА» раскроет тему усиления роли аудиторской компании в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Дидык Элина Михайловна, основатель и президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан г. Москвы, юрист первого класса, адвокат, председатель коллегии адвокатов Московской области «Элина Дидык, Евстигнеев и партнеры» поделиться опытом досудебного урегулирование споров по 115-ФЗ.

Москвина Галина Сергеевна, заведующая 28 филиалом Московской областной коллегии адвокатов, член Палаты налоговых консультантов. Юрист с 27 – летним профессиональным стажем, по поддержке бизнеса поделится важной арбитражной практикой по блокировке счетов.

Целевая аудитория:

• Предприниматели
• Руководители компаний,
• Юристы
• Финансовые директора
• Главные бухгалтера
• СМИ
• Представители банковской структуры

Мероприятие бесплатное при обязательной регистрации

Место проведения: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, малый конференц-зал МТПП