0%
+7 495 276 12 19
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
Задать вопрос
Вступить в МТПП
rus eng
Войти
О палате
  • О палате
  • Председатель совета
  • Президент
  • Вице-президенты
  • Стратегия
  • Структура
  • История
  • Антимонопольная деятельность
  • Партнеры
  • Внешние связи
  • МТПП против коррупции
  • Контакты
Новости и экспертное мнение
  • Экспертное мнение
Календарь мероприятий
Общественные структуры
  • Гильдии
  • Комитеты
  • Страновые комиссии
  • Экспертный совет МТПП
Проекты
  • Миллион призов
  • Добрый бизнес
  • Услуги МТПП для бизнеса
  • Меры поддержки МСБ
  • Все проекты МТПП
Услуги
  • Бизнес-аналитика, диагностика
  • Поддержка предпринимательства
  • Внешнеэкономическая деятельность
  • Юридическая помощь
  • Медиация
  • Экспертиза, сертификация и оценка
  • Контактный центр на аутсорсинге
  • Все услуги МТПП
Дочерние организации
  • АО "Мосэкспертиза"
  • БЦ "Меркурий"
  • Проектно-аналитический центр при МТПП
    Меню  
    • О палате
      • О палате
      • Председатель совета
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Антимонопольная деятельность
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • МТПП против коррупции
      • Контакты
    • Новости и экспертное мнение
    • Календарь мероприятий
    • Общественные структуры
      • Гильдии
      • Комитеты
      • Страновые комиссии
      • Экспертный совет МТПП
    • Проекты
      • Услуги МТПП для бизнеса
      • Проекты МТПП
    • Услуги
      • Бизнес-аналитика, диагностика
      • Поддержка предпринимательства
      • Внешнеэкономическая деятельность
      • Юридическая помощь
      • Медиация
      • Экспертиза, сертификация и оценка
      • Контактный центр на аутсорсинге
      • Все услуги МТПП
    • Дочерние организации
      • АО "Мосэкспертиза"
      • БЦ "Меркурий"
      • Проектно-аналитический центр при МТПП
    Вступить в МТПП
    Задать вопрос
    +7 495 276 12 19
    107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
    +7 495 276 12 19
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    rus eng
    Задать вопрос
    Вступить в МТПП
    • О палате
      • Назад
      • О палате
      • О палате
      • Председатель совета
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Антимонопольная деятельность
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • МТПП против коррупции
      • Контакты
    • Новости и экспертное мнение
    • Календарь мероприятий
    • Общественные структуры
      • Назад
      • Общественные структуры
      • Гильдии
      • Комитеты
      • Страновые комиссии
    • Проекты
      • Назад
      • Проекты
      • Услуги МТПП для бизнеса
      • Проекты МТПП
    • Услуги
      • Назад
      • Услуги
      • Бизнес-аналитика, диагностика
      • Поддержка предпринимательства
      • Внешнеэкономическая деятельность
      • Юридическая помощь
      • Медиация
      • Экспертиза, сертификация и оценка
      • Все услуги МТПП
    • Дочерние организации
      • Назад
      • Дочерние организации
      • АО "Мосэкспертиза"
      • БЦ "Меркурий"
      • Проектно-аналитический центр при МТПП
    • Мой кабинет
    • +7 495 276 12 19
    • Медиация
    • Главная
    • Календарь бизнес-миссий
    • Бизнес без блокировок, что нужно знать о законе 115-ФЗ

    Бизнес без блокировок, что нужно знать о законе 115-ФЗ

    Дата и формат
    Формат: смешанный
    Дата: 27.06.2024
    Время: 14:00 - 17:00
    Координатор
    Контактное лицо: Акопян Ирина Александровна
    Телефон: 8 926 815 68 19
    E-mail: hello@kpufinance.ru

    Организатор: Комитет МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета.

    Модератор: Акопян Ирина Александровна, председатель Комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета. Генеральный директор консалтинговой компании ООО «КПУ финанс» практикующий финансовый и налоговый консультант с опытом в финансах более 25 лет, эксперт по финансам в бизнес Академии И.Рыбакова.

    Описание и цель мероприятия:

    Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Согласно этому закону, банк обязан вовремя выявлять и предотвращать непрозрачные операции компаний. 

    Большинство предпринимателей попадают под ограничения и блокировки расчетного счета по 115-ФЗ, хотят разобраться и задаются вопросом: в чем суть закона 115-ФЗ и как работать по 115-ФЗ, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов.

    На нашем круглом столе мы обсудим:

    • как избежать неблагоприятных последствий в работе по 115-ФЗ и не привлекать внимание банков и контролирующих органов;

    • что может делать банк по закону 115-ФЗ и какие могут быть последствия у предпринимателя если банк все же заблокировал счет;

    • как правильно настроить работу и взаимодействие с клиентами и контрагентами, чтоб счет не заблокировали;

    • роль аудиторской компании в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, при проведении аудиторской проверки;

    Узнаем методы досудебного урегулирования споров по 115-ФЗ, а также затронем и рассмотрим важную арбитражную практику по блокировке счетов.

    Участники круглого стола выслушают мнение, юристов, финансистов, руководителей аутсорсинговых и консалтинговых компаний, экспертов по развитию бизнеса, аудиторов, собственников бизнеса на тему взаимодействия и ответственности по 115 -ФЗ. Смогут задать вопросы и принять участие в дискуссии.

    Цель мероприятия – обезопасить и предостеречь руководителей предприятий, сотрудников, а также предпринимателей, от ошибок связанных с ведением бизнеса, которые могут привести к ответственности и санкциям по 115-ФЗ и ограничениям по работе с расчетным счетом.

    В заседании примут участие и выступят с докладами:

    Акопян Ирина Александровна, модератор круглого стола и председатель Комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета выступит с приветственным словом, а также откроет заседание темой: «В чем суть закона 115-ФЗ. Как работать по 115-ФЗ, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов».

    Ольга Алексеевна Машир, основатель и генеральный директор аудиторской компании ООО Аудиторская фирма ФИНСЕРВИС, официальный партнер компании 1С, практикующий аудитор с 20-летним стажем расскажет, что может делать банк по закону 115-ФЗ и какие могут быть последствия у предпринимателя если банк все же заблокировал счет.

    Костылева Наталья Валентиновна, заведующий сектором развития методологии оценки риска Управления мониторинга и анализа рисков Департамента финансового мониторинга и валютного контроля даст рекомендации предпринимателям и руководителям организаций по корректной работе с точки зрения соблюдения положений Федерального закона № 115-ФЗ.

    Сковорода Сергей Владимирович, начальник Управления поддержки бизнес-процессов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, расскажет о том, что делать предпринимателю если банк ограничил операции по счету.

    Петропавловская Наталья Александровна, Руководитель дирекции сопровождения клиентов по комплаенс рискам в АО «Альфа-Банк», раскроет тему: «Особенности взаимодействия клиентов с банками по вопросам 115-ФЗ».

    Красноруцкая Юлия Николаевна, заместитель председателя комитета МТПП по вопросам финансово-хозяйственной деятельности и практике бухгалтерского учета, заместитель председателя комиссии ТПП по инновационному и технологическому развитию, сертифицированный бизнес-трекер, раскроет тему взаимодействия с клиентами и контрагентами в рамках 115-ФЗ.

    Крапивенцева Светлана Владимировна, руководитель практики МСФО КСК ГРУПП Аттестованный аудитор – более 20 лет. Единый аттестат. АССА. Составление МСФО отчетности и аудит компаний. ТОП-400 «Эксперт РА» раскроет тему усиления роли аудиторской компании в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

    Дидык Элина Михайловна, основатель и президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан г. Москвы, юрист первого класса, адвокат, председатель коллегии адвокатов Московской области «Элина Дидык, Евстигнеев и партнеры» поделиться опытом досудебного урегулирование споров по 115-ФЗ.

    Москвина Галина Сергеевна, заведующая 28 филиалом Московской областной коллегии адвокатов, член Палаты налоговых консультантов. Юрист с 27 – летним профессиональным стажем, по поддержке бизнеса поделится важной арбитражной практикой по блокировке счетов.

    Целевая аудитория:

    • Предприниматели
    • Руководители компаний,
    • Юристы
    • Финансовые директора
    • Главные бухгалтера
    • СМИ
    • Представители банковской структуры

    Мероприятие бесплатное при обязательной регистрации

    Место проведения: г. Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1, малый конференц-зал МТПП

    Регистрация на мероприятие открывает новые возможности для бизнеса
    Зарегистрироваться
    Аккредитация СМИ: smi@mostpp.ru

    Хотите оставаться в курсе событий?

    Подпишитесь на рассылку новостей МТПП

    О палате
    О палате
    Председатель совета
    Президент
    Вице-президенты
    Стратегия
    Структура
    История
    Антимонопольная деятельность
    Партнеры
    Внешние связи
    МТПП против коррупции
    Контакты
    Новости и экспертное мнение
    Экспертное мнение
    Календарь мероприятий
    Общественные структуры
    Гильдии
    Комитеты
    Страновые комиссии
    Экспертный совет МТПП
    Проекты
    Миллион призов
    Добрый бизнес
    Услуги МТПП для бизнеса
    Меры поддержки МСБ
    Все проекты МТПП
    Услуги
    Бизнес-аналитика, диагностика
    Поддержка предпринимательства
    Внешнеэкономическая деятельность
    Юридическая помощь
    Медиация
    Экспертиза, сертификация и оценка
    Контактный центр на аутсорсинге
    Все услуги МТПП
    Дочерние организации
    АО "Мосэкспертиза"
    БЦ "Меркурий"
    Проектно-аналитический центр при МТПП
    Наши контакты

    +7 495 276 12 19
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    107031, Москва, ул. Петровка, д. 15, стр. 1
    mostpp@mostpp.ru
    Пресс-служба
    Медиа кит
    © 2025 Все права защищены.
    Используя сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервисов сбора технических данных посетителей. Подробнее Принять
    Вы хотите перейти на https://b2b-market.world/?
    Перейти