Проверка иностранных контрагентов и проведение процедур Due Dilligence в современных условиях
Место проведения семинара: Москва, ул. Петровка д. 15 стр. 1, большой конференц-зал МТПП, а также онлайн-трансляция на платформе ZOOM.
Дата и время проведения семинара: 28 сентября 2023 г. с 10:00 до 12:00 часов.
На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
-
Закрытие данных – что подпало под определение контрсанкционной информации, кто и какие данные имеет право закрывать. Статистика, нормативная база и практика.
-
Специфика проверки компании с зарубежными (в том числе оффшорными) собственниками или дочерними предприятиями. Особенности проведения Due Diligence в компаниях с иностранными бенефициарами и проблемы раскрытия информации.
-
Проверка контрагентов в странах СНГ.
-
Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах.
-
Альтернативные источники данных, оперативно отражающих изменения состояния бизнеса – информация о сбыте, платежах, трафике, сбор цифрового следа.
-
Добровольное раскрытие информации: новые возможности для бизнеса.
С учетом данной цели, в рамках семинара МТПП будут участвовать спикеры:
|
10:00 |
Открытие мероприятия. |
|
10:05-10:10 |
Проверка иностранных контрагентов перед заключением экспортного контракта – новая мера поддержки для московских экспортеров. |
|
10:10-10:30 |
Специфика проверки иностранных контрагентов в текущих реалиях. Основные ограничения и доступный инструментарий для проведения Due Diligence. |
|
10:30-10:50 |
Особенности проверки контрагентов в Казахстане. |
|
10:50-11:20 |
Как проверить контрагента в Китае и других азиатских странах. Спикер – Александр Зайнигабдинов, консалтинговая компания China Window, Руководитель пекинского офиса юридической фирмы Пепеляев Групп (Китай). Очно. |
|
11:20-11:50 |
Проверка контрагентов в условиях ограничения доступа к информации. |
|
11:50-12:00 |
Ответы на вопросы. Завершение мероприятия. |
Семинар бесплатный. Регистрация обязательна.