
ПОД/ФТ/ФРОМУ - что нужно знать и почему к вам это имеет отношение
Дата и время проведения мероприятия: 3 декабря 2021г., 12:30 час.
Формат проведения мероприятия: платформа ZOOM.
Ключевые вопросы:
1. На какие пункты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ стоит обратить особое внимание. Понимание и правоприменение.
Отдельно обсуждаем соблюдение ПОД/ФТ для организаций нефинансового сектора и малых предприятий.
2. Каких действий можно ожидать от кредитных организация в части исполнения Закона. Взаимодействие и защита бизнеса.
3. Как выстроить эффективный процесс контроля и документооборота в целях реализации норм Закона. Практика.
Основные спикеры:
-Михаил Каратаев, к.э.н., преподаватель кафедры Финансового мониторинга РУДН, начальник Управления финансового мониторинга АО «Реалист Банк». Учёный секретарь отделения «Экономбезопасность, финансы и кредит» РАЕН.
-Сергей Пляскин, руководитель по противодействию легализации доходов и финансированию экстремизма ПАО "ВымпелКом".
Мероприятие бесплатное при обязательной регистрации.
После регистрации Вам будет выслана ссылка на ZOOM-конференцию