Дата и время проведения мероприятия: 12 октября 2022; с 12:00 до 14:00.
Место проведения мероприятия: онлайн
Организаторы: рабочая группа по комплаенсу в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Комитета МТПП по развитию комплаенс и деловой этики
Ведущий спикер: Денис Мартынюк, эксперт в области налогов, рисков, финансовых расследований, член рабочей группы по ПОД/ФТ.
Спикер: Козлов Николай, специалист по частным финансам и фондовому рынку, региональный руководитель премиум, волонтер финансового просвещения ЦБ.
С июня 2022г. ЦБ ужесточил требования для банков по проверке клиентов -юридических лиц. Банки стали запрашивать больше документов по операциям, а также чаще блокировать счета.
В период любого кризиса банковская система находится под давлением. Именно поэтому в начале 2000-х было создано АСВ (Агентство по страхованию вкладов), которое защищает интересы физических лиц, а также ИП при банкротстве банка. В 2020 году были внесены дополнения, касающиеся определенных категорий юридических лиц, которые также попадают под действие 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
С марта 2022 года российские банки начали отключать от системы SWIFT. Многие организации столкнулись с невозможностью отправлять и принимать средства в иностранных валютах.
Поговорим о новых вызовах, которые стоят перед банковской системой в условиях беспрецедентного внешнего давления и регулярных хакерских атак.
Мероприятие бесплатное при обязательной регистрации.
Ссылка на мероприятие доступна после прохождения регистрации.
Регистрация участников по электронной почте: svetlana.snezhko@rben.ru