В интересах бизнеса,
на благо города
+7 495 276 12 19
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Задать вопрос
rus eng
107031, Москва, ул. Петровка,
д. 15, стр. 1
0
Палата
  • О палате
  • Председатель совета
  • Президент
  • Вице-президенты
  • Стратегия
  • Структура
  • История
  • Антимонопольная деятельность
  • Партнеры
  • Внешние связи
  • МТПП против коррупции
  • Контакты
Новости
Календарь мероприятий
Гильдии и комитеты
  • Гильдии
  • Комитеты
ВЭД
  • Страновые комиссии
  • Почетные представители за рубежом
Услуги и проекты
  • Миллион призов
  • Проекты МТПП
  • Тарифный справочник МТПП
  • Услуги МТПП для бизнеса
  • Меры поддержки МСБ
Вступить в МТПП
    Меню  
    • Палата
      • О палате
      • Председатель совета
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Антимонопольная деятельность
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • МТПП против коррупции
      • Контакты
    • Новости
    • Календарь мероприятий
    • Гильдии и комитеты
      • Гильдии
      • Комитеты
    • ВЭД
      • Страновые комиссии
      • Почетные представители за рубежом
    • Услуги и проекты
      • Услуги МТПП для бизнеса
      • Проекты МТПП
    • Вступить в МТПП
    0
    Задать вопрос
    +7 495 276 12 19
    rus eng
    0
    • Палата
      • Назад
      • Палата
      • О палате
      • Президент
      • Вице-президенты
      • Стратегия
      • Структура
      • История
      • Медиацентр
      • Партнеры
      • Внешние связи
      • Контакты
      • МТПП против коррупции
    • Новости
    • Календарь мероприятий
    • Гильдии и комитеты
      • Назад
      • Гильдии и комитеты
      • Гильдии
      • Комитеты
    • ВЭД
      • Назад
      • ВЭД
      • Страновые комиссии
      • Почетные представители за рубежом
    • Услуги и проекты
    • Вступить в МТПП
    • Мой кабинет
    • +7 495 276 12 19

    Как действовать при блокировке счета банком

    • Главная
    • Налогообложение. Налоговый контроль
    • Как действовать при блокировке счета банком
    • Как действовать при блокировке счета банком
    Московская торгово-промышленная палата
    Московская торгово-промышленная палата
    Автор материала

    Московская торгово-промышленная палата 



    okdocs@mostpp.ru
    mostpp.ru

    Готовое решение:

    Пошаговые рекомендации
    Образец заявления в МВК об обжаловании решения банка об отказе в совершении операции

    750 RUB
    В корзину В корзине
    Скачать члену МТПП

    Кредитные организации строго следят за соблюдением требований Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

    Отказ банка в проведении конкретной операции или отказ в открытии банковского счета может обернуться попаданием в черный список ЦБ РФ и невозможностью открыть счета в других организациях.

    При этом перечень операций, которые могут привлечь внимание кредитной организации, довольно широкий и не ограничивается операциями по снятию или зачислению наличных на сумму 600 тыс. рублей и более.

    Если банк признает проводимую вами операцию как сомнительную, он может:

    1.    Приостановить дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – ограничить доступ к интернет-банку и платежи по банковской карте.

    2.    Запросить документы и информацию о проводимой операции, установив срок для представления таких документов и их перечень.

    3.    Отказать в проведении операции или заключении договора банковского счета и сообщить об этом в Росфинмониторинг.

    4.    При наличии двух отказов в проведении операции в течение календарного года закрыть счета в одностороннем порядке и сообщить об этом в Росфинмониторинг.

    Готовое решение содержит перечень обобщенных критериев, по которым банк может отнести проводимую по расчетному счету операцию к категории сомнительных, а также - пошаговые рекомендации о том, что делать, если банк отказал в осуществлении дистанционного банковского обслуживания или в проведении конкретной операции.

    Документы

    Приложение 1. Образец заявления в МВК
    16 Кб
    Росфинмониторинг - блокировка счета кредитной организацией. ПОШАГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
    132.5 Кб

    • Prev
    • Next
    Вас также может заинтересовать
    Порядок досудебного обжалования решений налоговых органов
    Порядок досудебного обжалования решений налоговых органов

    Подробнее
    Приостановление операций по банковским счетам налогоплательщиков
    Приостановление операций по банковским счетам налогоплательщиков

    Подробнее
    Проверка контрагента. Проявляем коммерческую осмотрительность
    Проверка контрагента. Проявляем коммерческую осмотрительность

    Подробнее
    12 критериев назначения выездной налоговой проверки
    12 критериев назначения выездной налоговой проверки

    Подробнее
    Назад
    Подписывайтесь на новости МТПП
    Палата
    О палате
    Председатель совета
    Президент
    Вице-президенты
    Стратегия
    Структура
    История
    Антимонопольная деятельность
    Партнеры
    Внешние связи
    МТПП против коррупции
    Контакты
    Новости
    Календарь мероприятий
    Гильдии и комитеты
    Гильдии
    Комитеты
    ВЭД
    Страновые комиссии
    Почетные представители за рубежом
    Услуги и проекты
    Миллион призов
    Проекты МТПП
    Тарифный справочник МТПП
    Услуги МТПП для бизнеса
    Меры поддержки МСБ
    Вступить в МТПП
    Наши контакты

    +7 495 276 12 19
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    107031, Москва, ул. Петровка,
    д. 15, стр. 1
    mostpp@mostpp.ru
    Пресс-служба
    © 2023 Все права защищены.
    0
    Используя сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервисов сбора технических данных посетителей. Подробнее Принять