Рабочая группа по распространению успешных практик внедрения и развития антикоррупционного комплаенса и деловой этики в организациях Комитета МТПП по развитию комплаенс и деловой этики провела вебинар на тему «Как минимизировать риски привлечения к уголовной ответственности за коррупцию и за участие в картельных соглашениях».
Спикер вебинара – управляющий партнер адвокатского бюро г. Москвы «Большаков, Челышева и партнеры» Артур Большаков рассказал слушателям о минимизации уголовно-правовых рисков бизнеса в современных условиях на основе практических кейсов. В ходе вебинара он детально рассмотрел уголовные составы, непосредственно связанные с субсидиарной ответственностью и банкротством, отметив, однако, что по уголовным статьям, связанным с различными неправомерными действиями при банкротстве, дела возбуждаются достаточно редко. Спикер также отметил, что «уголовному праву свойственно придавать иное содержание понятиям гражданского права», приведя в пример такие понятия, как «руководитель организации», «сделка», «подставное лицо».
Затем он рассказал о прогрессе за последние 10-15 лет в поисках фактических руководителей организаций (бенефициаров), которые в своей деятельности нередко прикрываются подставными лицами, и разъяснил, как контролирующие должника лица (КДЛ) определяются по уголовным делам. Далее спикер посвятил часть своего выступления нюансам свидетельских показаний, отметив, в частности, что «самый “кривой” и недостоверный свидетель сегодня может опровергнуть самый идеальный юридический документ», вскрыл имеющиеся противоречия, которые могут негативно складываться для защиты, и объяснил, какие меры при этом следует принимать.
Затем спикер проанализировал неправомерные действия при банкротстве (сокрытие имущества, передача его во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение и т.д.), разъяснив, как сегодня работает соответствующая статья 195 Уголовного Кодекса РФ. Он, в частности, рассмотрел, как в нарушение моратория на банкротство могут квалифицироваться выплата дивидендов / распределение прибыли. Спикер детально остановился на основных причинах ничтожного количества уголовных дел об ответственности за банкротные преступления (сложность доказывания, недостаточное количество следователей, сведущих в банкротном законодательстве, мягкость санкций по соответствующей ст. 195 УК РФ и т.д.), однако отметил, как можно присвоить банкротным преступлениям иные составы по таким статьям, как «мошенничество», «присвоение или растрата», «злоупотребление полномочиями» и т.д. Комментируя этот вопрос, спикер напомнил, что «эти уголовные меры нужно использовать только в крайних случаях» и «Президент РФ не раз давал указания ограничить применение уголовных репрессий в сфере экономических отношений». В доказательство своих слов он проанализировал юридически абсурдные случаи привлечения к уголовной ответственности – такие, например, как за формальное участие в торгах (имитация конкуренции), отметив, что ФАС предлагает радикально упростить соответствующую ст. 178 УК РФ. «Опасно, когда умысел направлен на уничтожение конкуренции, а не на ее появление», – считает спикер.
Далее он рассказал о случаях провокации коммерческого подкупа, отметив, что в большинстве случае отечественные суды прекращали такие дела, и подробно разъяснив, чем руководствовались апелляционные инстанции, отменяя обвинительные приговоры по данному составу преступления. Спикер привел различные примеры абсурдных, по его мнению, обвинений в коммерческом подкупе, с которыми, «к сожалению, приходится сталкиваться».
Затем спикер сделал акцент на делах, квалифицированных судом как умышленная неуплата налогов, и рассказал о переквалификации таких дел в результате умелой защиты. Он также призвал предпринимателей аккуратно излагать свои мысли и не шутить в телефонных разговорах или письмах на рабочие темы.
В заключение вебинара он ответил на вопросы слушателей, напомнив о пользе внедрения в компаниях антикоррупционного и антимонопольного комплаенса, который в значительной мере снижает вероятность привлечения сотрудников к ответственности по разным видам правонарушений.
Мероприятие проведено при поддержке Правительства Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы
